反社会的勢力のデータベースのことなら当社まで!
当社では、主にFintech関連企業(銀行、証券会社、仮想通貨取引所等)や
一般事業会社(不動産、賃貸保証会社、サービス業等)の健全性の
確保のためにAML(anti-money laundering)、KYC(Know Your Customer)
対策のリスク情報データーベースを提供しております。
そのほか、個別調査&リスク管理対策の総合コンサルティングも可能です。
まずはお気軽にお電話(045-550-5300)またはメール(info@jcis.co.jp)でお気軽にお問い合わせください。
■健全性の確保のためにAML(anti-money laundering)、
KYC(Know Your Customer)対策のリスク情報データーベースを提供
■個別調査&リスク管理対策の総合コンサルティング
■証券取引所提出確認書に伴う第三者割当増資時の反社チェック
■仮想通貨所での送受金における取引の信頼性をサポート
■追跡システムにより疑わしい仮想通貨取引を検知して調査・管理・執行対策提供
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