プロの企業調査室　人気記事のご紹介「海外取引を行う全ての企業が知っておきたいOFAC規制とは？」

安全な企業間取引のための徹底調査

トクチョーでは、創業から60年におよぶ調査実績を武器に、ビジネス上のリスクを回避するための「取引先・提携先調査」を行っています。 新規取引、業務提携、M&A、資本投入などの際、有効なスクリーニング材料となる相手先企業の詳細情報を収集します。 また、相手先の実態像を把握するため、反社との関係も含めた詳細な情報を調査・収集し、ネガティブ情報の真偽の解明など、リスク・デューデリジェンスのお手伝い…

新規取引、業務提携、M&A、資本投入、増資、IPOの際には反社調査

トクチョーでは、暴対法や各自治体の暴力団排除条例が成立する以前から培ってきた実績・ノウハウを武器に反社会的勢力調査を実施し、お客様のリスク対策をサポートしています。 今日では、企業間取引において多様化・巧妙化する反社会的勢力・反市場勢力に対するリスクが拡大し、その対策が求められています。 データによる簡易チェックから詳細な調査を行う内偵まで、お客様のニーズに沿った調査をご提供いたします。 ＜こん…

さまざまな部門の皆さまのニーズに沿って、カスタムメイドの調査をお請けいたします

当社では、調査サービスを提供しております。 反社会的勢力対策として反社会的勢力関連調査、また、社内リスク対策として 尾行・潜入調査や情報漏洩対策など、さまざまな調査サービスを展開。 表面に現れてこない情報を収集し、真の価値を見極める当社の調査力は、 お客さまの経営戦略・企業防衛に必ずやお役に立てるものと確信しております。 ご要望の際はお気軽にお問い合わせください。 【サービス内容】 ■反社会…